南宁帮信罪辩护律师_麻强

本页不展开上游诈骗怎么行骗，也不讨论掩隐罪里收购赃物。只处理为信息网络犯罪提供支付、技术等帮助的行为。

常见涉案情形

• 把本人银行卡、对公户或收款码交给他人使用
• 提供支付结算超过一定金额或笔数
• 本人称只是出借，不知道对方做什么
• 流水很大但本人分到的好处很少
• 同时涉及多个账户，被合并计算

全阶段刑事法律服务（侦查/审查起诉/审判）

侦查阶段先固定卡是谁开的、谁掌握密码和验证码，避免把整条诈骗流水都理解成本人所得。

审查起诉阶段核对是否达到帮信的情节标准，以及是否应改按上游犯罪共犯。

审判阶段量刑标准通常在三年以下。不承诺流水大就一定被认定为主犯，也不承诺流水小就不起诉。

办案本地优势

南宁办案单位处理帮信，常见材料是银行流水和开户视频。麻强会先看开户是不是本人、有没有异常开户说明，这是青秀、兴宁年轻持卡人案件里的第一页。

城区检察院对“卖卡”是否明知，常结合收购价格、是否被要求配合解冻、是否同时交出多张卡。本地没有按卡的张数自动换算刑期的表。

法律要点解析

法律依据

帮助信息网络犯罪活动罪规定在刑法第二百八十七条之二。明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，情节严重的构成犯罪。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

立案追诉标准

支付结算金额、笔数、违法所得等达到司法解释规定的，应予追诉。具体数字以现行解释为准，页面不抄写可能更新的门槛。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

量刑区间

三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。若同时构成上游犯罪共犯，可能按更重的规则处理，那就不再只看本罪。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

管辖

可以由帮助行为地或上游犯罪地管辖。卡在南宁开户、人在南宁被抓的，本地公安机关经常立案。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

办案期限

调取多张卡的流水会使侦查变长。是否批捕，和金额、在逃上游有关，期限仍看文书。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

办案机关审查重点

南宁办案机关重点审查明知、结算金额和本人获利。只看总流水、不看谁控制账户，容易把角色写高。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

控方指控思路与证据

控方用开户资料、流水、聊天和收购记录证明提供支付帮助。情节严重会引用金额和笔数。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

辩方辩护方向与有利证据

可审查是否明知、金额是否重复计算、是否只构成更轻的情节或不应认定共犯。有利证据是账户实际控制人的记录，不是事后销户。一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。

FAQ

南宁把卡借给亲戚，也算卖卡吗？

没有牟利、也不明知对方犯罪的，和收取好处费后专门提供卡片不同。亲戚关系不能自动排除明知。

流水是诈骗金额，本人只拿了几百，按哪个判？

帮信的情节看结算金额等标准，获利少只是量刑情节，不等于按获利数额定档。

会不会被改成诈骗罪？

有通谋、参与分成的，办案机关可能按共犯评价。没有通谋的，才更接近帮信。

卡已挂失，案件还会继续吗？

挂失不能撤回已经发生的结算。程序是否继续，看证据。